公告日期：2019-04-23

深圳市实益达技术股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日09时00分-10时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所韩雪、郭耀森律师
（七）会议地点
深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

审议公司2018年度董事会工作报告。
（二）审议《公司2018年度报告及其摘要》

审议公司2018年度报告及其摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》(公告编号：2019-025)、《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-026)。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入558,516,760.56元，利润总额31,176,640.56元，归属于母公司所有者的净利润31,672,462.90元，基本每股收益0.47元，净资产收益率23.30%，经营活动产生的现金流量净额976,832.87元。截止2018年12月31日，公司总资产为292,368,125.08元，归属于母公司所有者权益为152,518,917.96元。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

审议公司2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司2018年度股东大会授权董事会决定其2019年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2019年4月23日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司2018年年度权益
（七）审议《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
2018年度公司董事及高级管理人员在本公司领取的薪酬为人民币154.08万元。（八）审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司2019年的业务发展和资金需求，2019年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币16000万元的综合授信额度，用于公司及子公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定；同意授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织实施。
（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易及补充确认超出预计金额的关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额的关联交易的公告》(公告编号：2019-029)。
（一十）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

审议公司2018年度监事会工作报告。
（一十一）审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

2018年度公司监事人员在本公司领取的薪酬为人民币25.07万元。
（一十二）审议《关于董……
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