公告日期：2019-07-19

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨石林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市康普斯节能科技股份有限公司2018年年度报告及年报摘

要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年的经营与财务情况编写了2018年年度报告，具体内容详见公司于

上披露的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-021)及《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长杨石林汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席钟帮林汇报《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

依据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结2018年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出2019年发展规划，编制公司《2019年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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