公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-007

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正证券
深圳市康普斯节能科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议通知的时间和方式：2019年5月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：侯景威
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺瑛为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年6月2日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。选举贺瑛为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年。自股东大会选举出第二届股东代表监事之日起计算。贺瑛不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担

公告编号：2019-007

任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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