公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-002

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正承销保荐
深圳市康普斯节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839578 康普斯 2020 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层 Q、R 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司财务会计报告审计业务需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，

公告编号：2020-002

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 20 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层 Q、R 会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：赵艳；2.联系电话：159-8663-2735；3.传真：
0755-27136189；4.E-mail:zhaoyan@compjt.com;5.地址：广东省深圳市宝安
区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层 Q、R 会议室。
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交至董事会。
五、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 5 ……
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