公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-009

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正承销保荐
深圳市康普斯节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839578 康普斯 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层 Q、R 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程 》。具体修订内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.con.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。（二）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易决策管理办法》《对外投资决策管理办法》进行相应修订。
（三）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《信息披露管理制度（修

公告编号：2020-009

订）》。具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn)发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于修订监事会议事规则》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《监事会议事规则》。
（五）审议《关于选举杨军先生为监事》议案

鉴于监事赵开彬先生因个人原因申请辞去监事职务，现因公司经营发展需要，拟选举杨军先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨军，男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002
年 5 月至 2007 年 7 月，任振大制衣（驻约旦）有限公司总务助理、科长；2007
年 8 月至 2009 年 8 月待业；2009 年 9 月至 2012 年 2 月，任佛山领华电子实业
有限公司行政人事经理；2012 年 3 月至 2012 年 10 月待业；2012 年 11 月至今……
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