公告日期：2020-04-21

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正承销保荐
深圳市康普斯节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，
制订本章程。

第三十三条 股东大会是公司的权力机 第三十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换非由职工代表担任的 （二） 选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和 （六） 审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算 (九) 对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；

(十一) 对公司转让、受让重大资产或者 (十一)对公司聘用、续聘会计师事务所
对外提供担保作出决议； 作出决议；

(十二)审议股权激励计划； (十二)审议股权激励计划；

(十三)审议法律、行政法规、部门规章 (十三)符合下列条件之一的对外投资、
或本章程规定应当由股东大会决定的 收购出售资产、资产抵押、关联交易等
其他事项。 交易事项，须经股东大会审议通过：
1、交易（除提供担保外）涉及的资产
总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个
会计年度经审计总资产的 30%以上；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。