公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-006

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正承销保荐
深圳市康普斯节能科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟帮林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《监事会议事规则》。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举杨军为公司监事》议案
1.议案内容：

鉴于监事赵开彬先生因个人原因申请辞去监事职务，现因公司经营发展需要，拟选举杨军先生为公司监事，任期自股东大会决议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨军，男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002
年 5 月至 2007 年 7 月，任振大制衣（驻约旦）有限公司总务助理、科长；2007
年 8 月至 2009 年 8 月待业；2009 年 9 月至 2012 年 2 月，任佛山领华电子实业
有限公司行政人事经理；2012 年 3 月至 2012 年 10 月待业；2012 年 11 月至今，
任深圳市康普斯节能科技股份有限公司销售经理、节能技术部经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 21 日

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