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公告日期：2018-02-27
公告编号：2018-003
证券代码：839578 证券简称: 康普斯 主办券商：方正证券
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年2月14日以书面、电话等方式发出
2、会议召开时间：2018年2月25上午10：00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长杨石林
6、会议主持人：董事长杨石林
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会
议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
公告编号：2018-003
二、会议审议情况
与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:
（一）审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款的议案》
1、议案内容：深圳市康普斯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西卡帕气体技术有限公司（以下简称“江西卡帕”），为贯彻公司的战略发展规划，存在流动资金短缺现象，公司拟向其提供100万元借款，借款周期不超过10个月，本次借款的风险在可控范围内，并且对江西卡帕提供借款将起到加快其发展的积极作用，同时将有利于提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，对公司财务状况产生积极影响。
2、表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案审议事项是公司为合并报表范围内控股子公司提供借款,根据相关规则免于按照关联交易的方式进行审议,故无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
董事会
2018年2月27日
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