公告日期：2018-05-17

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨石林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份7,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长杨石林汇报《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡礼敏汇报《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2017年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容

公司根据2017年的经营与财务情况编写了2017年年度报告及摘

要，具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-006）、《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

依据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

公司编制了《2017年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司

章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

公司管理层在总结2017年公司经营状况的基础上，通过分析市

场竞争形势、展望未来发展目标，提出2018年发展规划，编制公司

《2018年度财务预算报告》。现根……
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