公告日期：2018-04-19

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳市康普斯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018年 4月 19 日在公司会议室以现场方式召开,公司于2018年4月9日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实到5名，会议由董事长杨石林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年

度报告及报告摘要>的议案》

1、议案内容：公司根据2017年的经营与财务情况编写了2017年年度

报告及摘要，具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号：2018-006)、《深圳市 第1页共4页

康普斯节能科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》(公告编号：

2018-007)。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理杨石林向董事会汇报《2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长杨石林代表董事会向董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：依据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

第2页共4页

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：公司管理层在总结2017年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出2018年发展规划，编制公司《2018年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避……
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