公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-014

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正证券
深圳市康普斯节能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨石林
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、由于其议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

2019年6月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会选举了第二届董事会董事，现选举杨石林先生为公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一

公告编号：2019-014

次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任杨石林先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任赵艳为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任李淑珍为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市康普斯节能科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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