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公告日期：2019-06-28
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：上海市松江区松闵路258号3幢1楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长樊利平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
2018年董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规及公司章程，遵守各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤
运作，董事长将2018年度董事会工作及运作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：
根据公司章程和总经理工作细则，汇报2018年度工作内容，工作总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要，详情见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2019年年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2018年年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
为了公司持续稳定发展、更好地维护全体股东长远的利益，根据公司的财务状况及经营发展情况，经董事会研究决定：2018年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2018年度财务审计报告>及<山东和信会计师事务所关于公司2018年度财务报告非标审计意见的专项说明>》的议案
1.议案内容：
山东和信会计师事务所对公司2018年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详情见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《山东和信会计师事务所关于公司2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2019-020）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；……
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