公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-019

证券代码：839579 证券简称：盛蒂斯 主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名江德兴为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名刘光明为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由江德兴主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事江德兴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘光明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、职工监事换届情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年年职工代表大会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举张英为公司职工代表监事，任职期限3年，任期与股东代表监事相同。

本次会议召开10日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14

公告编号：2019-019

人。

会议由江德兴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
张英，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月毕业于西安体育学院社会体育专业。2012年3月至2015年12月就职于北京捷尔斯机电有限公司，任职技术员；2016年3月至今就职于本公司，现任技术部调试工程师三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
四、备查文件
（一）《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（二）《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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