公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-030

证券代码：839579 证券简称：ST 盛蒂斯 主办券商：东吴证券
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 31 日审议并通过：

选举樊利平为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022
年 7 月 30 日止。

任命李秀芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年
7 月 30 日止。

任命张赛珍为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7
月 30 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长樊利平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理樊利平持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 68.57%。不是失
信联合惩戒对象。

董事会秘书李秀芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监张赛珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2019-030

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 31 日审议并通过：

选举江德兴为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年
7 月 30 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江德兴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席江德兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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