公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-036

证券代码：839579 证券简称：ST 盛蒂斯 主办券商：东吴证券
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一
次临时股东大会的议案》,决定于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时
股东大会。本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 09:30-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-036

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

议案内容详情见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-037）。
（二）审议《关于追认公司从实际控制人处拆借资金》的议案

公司因业务发展需要，从实际控制人处拆借资金，拆借资金比例符合公司章
程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。
（三）审议《关于追认公司从关联公司处拆借资金》的议案

公司因业务发展需要，从关联公司处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程
相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡

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和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行 事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人 /负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、 股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
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