公告日期：2020-04-22

证券代码：839579 证券简称：ST 盛蒂斯 主办券商：东吴证券
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护上海盛蒂斯自动化设备股份 第一条 为维护上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企 法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全
行）》和其他有关规定，制定本章程。 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关规定，制定本章程。

第三十八条 公司下列对外担保行为,须在董 第三十八条 公司提供担保的，应当提交公
事会审议通过后提交股东大会审议通过： 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
（一）公司及公司控股子公司的对外担 当提交股东大会审议：

保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 （一）公司及公司控股子公司的对外担
50％以后提供的任何担保； 保总额达到或超过最近一期经审计净资产的

（二）公司的对外担保总额达到或超过 50％以后提供的任何担保；

最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任 （二）按照担保金额连续 12 个月累计
何担保； 计算原则，公司的对外担保总额达到或超过
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任
象提供的担保； 何担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
审计净资产 10％的担保； 象提供的担保；

（五）对关联方提供的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经
（六）法律、行政法规、规范性文件规 审计净资产 10％的担保；

定的其他情形。 （五）为股东、实际控制人及其关联方
的提供的担保；

（六）法律、行政法规、规范性文件规
定的其他情形。

第四十一条 公司召开股东大会以现场会议 第四十一条 股东大会应当设置会场，以现
形式召开。 场会议方式召开。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股 第四十六条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会。 东大会的，须书面通知董事会。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东大会的股
不得低于 10%。 东合计持股比例不得低于 10%。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的 第四十七条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册。 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供
股权登记……
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