公告日期：2025-08-28

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉善力通信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839582 力通科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

3 《拟修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

《关于逐项审议修订尚需提交股东会审议

7

的相关治理制度的议案》

7.01 《对外投资管理制度》 √

7.02 《对外担保管理制度》 √

7.03 《关联交易管理制度》 √

7.04 《利润分配管理制度》 √

7.05 《承诺管理制度》 √

7.06 《信息披露管理细则》 √

7.07 《募集资金管理制度》 √

议案详情详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）、《嘉善力通信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《嘉善力通信息科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）、《嘉善力通信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021）、《嘉善力通信息科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）、《嘉善力通信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《嘉善力通信息科技股份有限公司对外担保管理制度……
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