公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-002

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉善力通信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：陆健先生

6.会议列席人员：董事陆健、祁善忠、高灵英、王伟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事祁力臧先生因被留置和立案调查缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陆健先生代为履行董事长、总经理职责的议案》
1.议案内容：

由于祁力臧先生被留置及立案调查，为保证公司及董事会的正常运作，现根据相关规定，在祁力臧先生被留置及调查期间，不能履行董事长、总经理职责时，由公司董事兼副总经理陆健先生代为履行公司董事长、总经理的相关职责。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《嘉善力通信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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