公告日期：2025-05-07

杭州图南电子股份有限公司

章 程

二〇二五年

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事 ......20
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事 ......29
第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度 ......32
第二节 内部审计 ......33
第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ...... 34
第一节 通知 ......34
第二节 公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资 ......35
第二节 解散和清算 ......35

第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》 (以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关 法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。

公司系在杭州图南电子有限公司的基础上以整体变更方式发起设立；在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：杭州图南电子股份有限公司

第四条 公司性质：股份有限公司

第五条 公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 888 号。

第六条 公司注册资本为人民币 3,142.07 万元（叁仟壹佰肆拾贰万零柒
佰元）。

第七条 公司经营期限：20 年，自 2012 年 3 月 12 日至 2032 年 3 月 11
日。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的法院解决。公司 与投资者之间发生纠纷的，应先遵循自行协商解决的原则，协商无法解决的， 任一当事方可提交证券期货纠纷专业 调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲 裁或者向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十一条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：社会因图南更和谐，员工因图南更幸福，股
东因图南更富有，做中国乃至世界最卓越的广播企业。

第十三条 许可项目：广播电视传输设备制造；第二类增值电信业务；各
类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；广播电视设备制造（不 含广播电视传输设备）；通信设备制造；音响设备制造；计算机软硬件及外围 设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；软……
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