公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-042

证券代码：839583 证券简称：图南电子 主办券商：财通证券
杭州图南电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宝成
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,171,720 股，占公司有表决权股份总数的 99.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整及经营管理实际需求，现根据《公司法》、《证券法》等有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应内容进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
三、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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