公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-048

证券代码：839583 证券简称：图南电子 主办券商：财通证券
杭州图南电子股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表
大会于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 29 人，
实际出席本次会议的职工代表 29 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州图南电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王磊女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举王磊女士为公司职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东会选举出的股东监事一起组成公司第四届监事会，任期 3 年。自 2025 年8 月 21 日起生效。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-048

3.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州图南电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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