公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-047

证券代码：839583 证券简称：图南电子 主办券商：财通证券
杭州图南电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通
过：

提名陈宝成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,477,999 股，占公司股本的 46.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵震先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,137,298 股，占公司股本的 13.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈龙斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,843,971 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳明标先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,843,969 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雅萱女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通
过：

公告编号：2025-047

提名章惠来先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,069,954 股，占公司股本的 6.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,967,080 股，占公司股本的 6.26%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 6 日审
议并通过：

选举王磊女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王磊，女，1997 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年
7 月至今，就职于杭州图南电子股份有限公司，担任市场专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2025-047

二、《杭州图南电子股份有限公司第三届监事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。