公告日期：2020-04-27

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

君旺节能科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《君旺节能科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简 称“《工作细则》”有关规定，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规

定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。
第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》
的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、
透明的方式进行。

第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，
以明确彼此间的权利义务关系。

第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应
履行法定程序并依法公告。

第二章 经理机构

第七条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名。

第八条 公司可以根据生产经营发展的需要，设董事会秘书、总工程师等其他高级管理人员。

第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营
管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 总经理的职责权限

第十一条 总经理的职权。根据《公司章程》第一百二十八条之规定，总
经理行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二） 组织实施公司年度计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；

（五） 拟订公司年度财务决算方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（六） 提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定公司各职能部门负责人的任免；

（八） 决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；

（九） 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十） 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十一） 签发日常行政、业务等文件；

（十二） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十二条 经公司董事会授权及公司项目投资风险小组集体研究决定，总经理可行使以下资金、资产的运用权限：

（一）批准未达到《公司对外投资管理制度》第八条规定的对外投资；

（二）批准不超过最近一期经审计的公司总资产 5%的融资项目；

（三）批准不超过最近一期经审计的公司总资产 5%的风险投资、资产抵
押及其他担保事项。

第十三条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每半年报告一
次。第十四条 总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大
合同的签
署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第十五条 副总经理、财务负责人为总经理的辅助机构，分别对总经理负
责， 并应协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作。

第十六条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。

第二节 副总经理职权

第十七条 副总经理具体工作职责如下：

（一）销售副总经理：分管公司产品推广与销售工作；

（二）常务副总经理：分管公司日常管理等工作。

第十八条 副总经理就其所分管的业务和日常……
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