公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-028

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

君旺节能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外
担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定及《君旺节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国物权法》、
《中华人民共和国担保法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人 提供担保。

第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供
担保，适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本 制度的规定执行。

第四条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行
为必须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司董事会或股东大会批 准，公司不得提供对外担保。

公告编号：2020-028

第二章 对外担保的审批权限

第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或《公司章程》规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条前款第（一）项至第（三）项的规定。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑；公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

就本条第一款第（五）项情形的担保事项，无论金额大小，均应在董事会审议后提交股东大会审议。

第六条 除本制度第五条所述以外的其他担保事项，由董事会审议批准。
应由董事会审批的对外担保事项，须经全体董事过半数通过，并经出席董事会的2/3以上的董事书面同意。

第七条 公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有
利害关系的董事或股东应回避表决。

第三章 对外担保的日常管理

第八条 董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的经
办部门（以下简称“经办部门”）。

第九条 公司应认真调查担保申请人或被担保人的经营情况和财务状况，
掌握其资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。

第十条 董事会和股东大会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状
况、信用情况，审慎作出决定。

公告编号：2020-028

第十一条 经办部门和董事会必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保
的风险进行评估，以作为董事会或股……
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