公告日期：2020-04-27

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

君旺节能科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实
保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监
督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有
关法律、法规的规定及《君旺节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第 二 条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及
潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 树立公司良好的资本市场形象，以实现公司之间合作和股东利益最大化的管理 行为。

第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规
章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未 公开重大信息。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证 券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 公司应当积极做好投资者关系管理工作，公司投资者关系管理工
作应当体现公平、公正、公开原则，具体基本原则如下：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在 开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄 密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避 免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟 通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通原则。公司应主动听取并及时回应投资者的意见、建议，做 好投资者咨询解释工作，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 信息披露；

（二） 股东大会；

（三） 投资者电话咨询接待和公司网站；

（四） 投资者来访调研接待；

（五） 投资者沟通会、业绩说明会；

（六） 媒体采访和报道；

（七） 邮寄资料。

第八条 根据法律、法规的有关规定应披露的信息必须第一时间在符合《证券……
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