公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-022

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A802公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000.000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

详见2018年9月10日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度权益分配预案的议案 》（公告编号：

公告编号：2018-022

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于收购北京铁科时代科技股份有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

详见2018年9月14日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：

同意股数10,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东唐波回避表决,回避表决股份19,800,000股,占出席本次股东大会股东所持股份总数的66.00%。

三、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

（二）《关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

（三）《关于收购北京铁科时代科技股份有限公司100%股权的议案》。

（四）北京杰迈科技股份有限公司与唐波、唐莉签署的《股权收购协议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

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