公告日期：2018-04-19

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京杰迈科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018年4月19日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日以通讯方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐波先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了关于《2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（二）审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案，

并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（三）审议通过了关于《2017年年度报告及报告摘要》的议案，

并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见2018年4月19日公司于全国股份转让系统公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：

2018-003）。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（四）审议通过了关于《2017 年度利润分配方案》的议案，并

同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公2017年度净利润为9,978,418.90元，截至2017年末未分配利润为10,220,310.34元，公司暂不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（五）审议通过了关于《2017 年度财务决算的报告》的议案，

并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（六）审议通过关于《2018 年度财务预算的报告》的议案，并

同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于偶发性关联交易事项的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：详见2018年4月19日公司于全国股份转让系统公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：4票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事唐波回避表决。

（八）审议通过了《关于聘用2018年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的

议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

三、备查文件

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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