公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-024

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：唐波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司拟将注册地址由“北京市顺义区空港物流基地物流园八街1号二层B2-263”变更为“北京市顺义区临空经济核心区融慧园15-3号楼1-39”。

公告编号：2018-024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司变更注册地址，《公司章程》需对应修订，《公司章程》第一章第四条修订为：公司住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园15-3号楼1-39

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司注册地址变更》议案及《关于修订<公司章程>》议案。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

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