公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-018

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券
北京杰迈科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A1001北京杰迈科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名唐波、贾红一、毛丽敏、唐莉、孙建红为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 5 名第二届董事候选人均为换届连选。
（二）审议《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

详见 2019 年 8 月 22 日公司于全国股转系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》公告（详见公告：2019-017）。
（三）审议《关于选举第二届监事会非职工监事》议案
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及监事会提名汪洋、王树志为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表方建成共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，勤勉履行监事义务和职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可以

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信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 8:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股
份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001
北京杰迈科技股份有限公司会议室
邮政编码： 100029
联系电话：010-58773176
传真： 010-58773176
电子邮箱： sunjianhong@jiemaibj.com
联系人：孙建红
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案于会议召开前十天提交
五、备查文件目录
（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

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