公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-001

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：五矿证券

北京杰迈科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：唐波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律 法规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规 定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国

公告编号：2021-001

中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月 内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国 中小企业股份转让系统批准时间为准。

具体内容详见 2021 年 1 月 20 日公司于全国股份转让系统公司官网

（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司相关工 作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。 （1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜； （4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一

切事宜；

（5） 授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项

办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在 的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第 三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

具体内容详见 2021 年 1 月 20 日公司于全国股份转让系统公司官网

（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公 告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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