公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-019

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许锃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度由关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许锃及其配偶张奕驰

公告编号：2019-019

提供连带责任保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、 利率等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。许凤良、许锃为父女关系，且同为公司实际控制人。因此，董事许凤良、许锃回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年8 月15 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，
审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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