公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-029

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、 购买原材料 800,000.00 109,945.18 公司 2019 年业务量减
燃料和动力 少，预计 2020 年业务量
增加，关联采购增加。

销售产品、商 无
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同 无
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂 无
牌公司接受
的）
公司章程中约 无
定其他的日常
关联交易

其他 设备租赁 500,000.00 258,620.69

合计 - 1,300,000.00 368,565.87 -

（二） 基本情况
一、关联方基本情况

公告编号：2019-029

1.法人及其他经济组织

名称：张家港市世宏纸制品有限公司

住所：江苏省张家港经济开发区（杨舍镇田垛里村）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王水良

经营范围：纸箱、纸盒制造、加工、销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。
2.法人及其他经济组织

名称：张家港市常兴机电有限公司

住所：江苏省张家港市杨舍镇长兴路 16 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许凤良、王水战

经营范围：五金机电制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、关联关系

1.张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股 95%的企业，王水良系公司实际控制人许凤良配偶之弟。

张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股 70%，王水战持股 30%，许凤良和王水战系夫妻关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年
度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为 3 票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。关联董事许凤良和许锃回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2019-029

（一） 定价政策和定价依据

公司从张家港市世宏纸制品有限公司采购原材料，价格遵循市场定价的原则；公司自张家港市常兴机电有限公司租赁设备，以租赁设备折旧金额为基础，参考市场价格作为定价依据。上述关联交易，公平合理，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司 2020 年度拟向张……
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