公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许锃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 35,800,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度公司日常性关联交易情况如下：

公告编号：2020-001

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

向张家港市世宏纸制品 张家港市世宏纸制品

关联采购 80 万元

有限公司购买原材料 有限公司

向张家港市常兴机电有 张家港市常兴机电有

关联租赁 50 万元

限公司租赁设备 限公司

1. 议案内容：
2.议案表决结果：

同意股数 3,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。许凤良、许锃为父女关系，且同为公司实际控制人。张家港世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司为许凤良夫妻共同控股的公司。因此，关联股东许凤良、许锃回避表决，回避表决股份总数为 32,610,000 股。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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