公告日期：2020-04-21

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条：股东大会是公司的权力机构， 第三十七条：股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；

决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
亏损方案； 议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对发行公司债券作出决议；

议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（八）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）修改本章程；

变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；

（十）修改本章程； （十二）审议批准第三十八条规定的担保事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作

出决议； 项；

（十二）审议批准第三十八条规定的担保事 （十三）审议达到下列标准之一的交易（除
项； 提供担保外）：

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的

事项； 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 最近一个会计年度经审计总资产的【50%】
（十五）审议股权激励计划； 以上；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最
项。 近一个会计年度经审计净资产绝对值的
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 【50%】以上，且超过【2000】万的；

董事会或其他机构和个人代为行使。 （十四）审议批准公司单笔对外融资（包括
银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借
款、发行债券等）金额超过最近一期经审计
的总资产【30%】（含【30%】）以上的事项；
或在一个完整会计年度内累计对外融资金额
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