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公告日期：2019-06-03
公告编号：2019-010
证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭世忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭世忠继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
公司第一届监事会于2019年6月5日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举郭世忠先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自
公告编号：2019-010
公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
郭世忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陆建丰继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
公司第一届监事会于2019年6月5日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陆建丰先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
陆建丰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
公告编号：2019-010
张家港万诚科技股份有限公司
监事会
2019年6月3日
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