公告日期：2017-08-16

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年8月15日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许锃女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017 年半年度报告》

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程进行修订，具体内容详见公司2017年8月16日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2017-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任李娟为公司董事会秘书的议案》；议案内容：根据公司规范治理及发展需要，设立董事会秘书一职，拟聘请李娟女士担任公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。李娟女士不属于失信惩戒对象，其简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《总经理工作细则》的部分条款进行修改，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修改，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<投资管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《投资管理制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《关联交易决策制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，并提……
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