公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-017

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年 8月 31日 9时 00分

结束时间：2017年 8月 31日 11时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-017

本次股东大会的股权登记日为2017年8月25日，本次股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

（五）审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；

（六）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

（七）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

（八）审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；

（九）审议《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证件办理登记手续。

公告编号：2017-017

(二)登记时间: 2017年 8月 31日 8:30——9:00

(三)登记地点:

张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：李娟

联系电话：0512-58133630

传真：0512-58237880

邮箱：lijuan_lijuan001@163.com

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；2、《张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。