公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-012

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年5月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年5月16日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许锃女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币2,500.00万元的贷款，同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币2,500.00万元，担保期限两年有效。

公告编号：2018-012

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事许锃、许凤良回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟于2018年6月5日召开张家港万诚科技股份

有限公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告！

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。