公告日期：2017-08-31

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许锃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份35,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

根据公司规范治理及发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于修改<投资管理制度>的议案》

1.议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《投资管理制度》的部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《关联交易决策制度》的部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占……
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