公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月8日

2.会议召开地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许锃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份35,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

公告编号：2018-001

1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度公司日常性

关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

向张家港市世宏纸制品有 张家港市世宏纸制品

关联采购 120 万元

限公司购买原材料 有限公司

向张家港市常兴机电有限 张家港市常兴机电有

关联租赁 50万元

公司租赁设备 限公司

2.议案表决结果：

同意股数 3,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。许凤良、许锃为父女关系，且同为公司实际控制人。张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司为许凤良夫妻共同控股的公司。因此，关联股东许凤良、许锃回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。

三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。