公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-013

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币2,500.00万元的贷款，同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币2,500.00万元，担保期限两年有效。

(二)关联方关系概述

许凤良和许锃合计持有公司 91.09%的股份，系公司共同实际

控制人，许锃系公司董事长，许凤良为公司董事，许凤良和许锃系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2018年5月21日召开了第一届董事会第十次会议，审议

通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，本次董事会 公告编号：2018-013

应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。表决结果：同意3票，

反对0票，弃权0票；本议案涉及关联交易，关联董事许锃、许凤良

回避表决。

该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

许凤良 江苏省张家港市杨舍镇 - -

****

王水战 江苏省张家港市杨舍镇 - -

****

许锃 江苏省张家港市杨舍镇 - -

****

(二)关联关系

详见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币2,500.00万元的贷款，同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币2,500.00万元，担保期限两年有效。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2018-013

上述关联担保由关联方无偿为公司提供，属于关联方对于公司发展的支持，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是出于公司经营发展需要，有利于改善公司的财务状况，有利于保障公司的持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响,本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》张家港万诚科技股份有限公司

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