公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-009

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额1,800.00万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许锃提供连带责任担保，现予以确认。

(二)关联方关系概述

许凤良和许锃合计持有公司 91.09%的股份，系公司实际控制

人。许凤良和许锃系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。

(三)表决和审议情况

2018年4月9日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关

于确认关联方为公司借款提供担保的议案》并提交股东大会审议。会议应到董事5名，实到董事5名，会议表决结果为同意3票，弃权0票，反对0 票。该议案为关联交易议案，关联董事许锃、许凤良回避表决。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。

公告编号：2018-009

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

许凤良 江苏省张家港市杨舍镇 - -

****

王水战 江苏省张家港市杨舍镇 - -

****

许锃 江苏省张家港市杨舍镇 - -

****

(二)关联关系

详见本公告一、（二）关联方关系概述

三、交易协议的主要内容

公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额1800.00万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许锃提供连带责任担保，现予以确认。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

许凤良、王水战、许锃为公司提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

许凤良、王水战、许锃提供无偿担保的借款补充了公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2018-009

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响,本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

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