公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-022

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许锃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,800,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度由关联方为公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许锃及其配偶张奕驰提供连带责任

公告编号：2019-022

保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 3,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，许凤良、许锃为父女关系，且同为公司实际控制人。因此，关联股东许凤良、许锃回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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