公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-014

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月5日9时00分

结束时间：2018年6月5日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-014

本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，本次股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年6月5日8时30分-9时00分

公告编号：2018-014

(三)登记地点:

张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

地址：张家港市杨舍镇长兴路18号。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：李娟

联系电话：0512-58133630

传真：0512-58237880

邮箱：lijuan_lijuan001@163.com

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日

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