公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-013

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第三次会议于2017年8月15日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2017年8月4日以书面形式通知各位监事。监事会主席郭世忠先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2017-013

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，监事无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，监事无需回避表决。

三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》特此公告！

张家港万诚科技股份有限公司

公告编号：2017-013

监事会

2017年8月16日

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