公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-019

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许锃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度公司日常性关联交易情况如下：

公告编号：2018-019

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

向张家港市世宏纸制品 张家港市世宏纸

关联采购 120万元

有限公司购买原材料 制品有限公司

向张家港市常兴机电有 张家港市常兴机

关联租赁 50万元

限公司租赁设备 电有限公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股之公司，王水良系公司实际控制人之一许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良夫妻控股的公司（其中，许凤良持股70%，王水战持股30%，许凤良和王水战系夫妻关系。）许凤良、许锃为父女关系。因此，关联董事许凤良、许锃回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2019年1月9日召开张家港万诚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-019

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

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