公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-004

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贾庆丰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2023 年向银行及其他金融

公告编号：2023-004

机构申请总额不超过人民币 40000 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款续贷提额的议案》
1.议案内容：

为了满足公司发展运营需要，维持公司现有流动资金，公司拟向中信银行申请办理贷款续贷及提额业务，在原已审议通过的拟续贷额度 800 万元的基础上增加至 1000 万元，贷款期限为 1 年，具体事项将以公司与贷款银行签订的合同约定条款为准。根据公司章程规定，该贷款事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

三、备查文件目录

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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