公告日期：2023-10-27

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾庆丰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营地址的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟变更公司经营地址为：山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向关联方山西励景窗业有限公司租赁厂房的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公
楼，租期为 20 年，2024 年 1 月 1 日至 2044 年 1 月 1 日，年租金 200 万元，每
半年支付一次租金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东闫瑞刚先生持有山西励景窗业有限公司 50%股份，并担任其法定代表人，董事贾庆丰先生系闫瑞刚先生之表弟，故董事贾庆丰与本议案存在关联关系，应当回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改营业范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司营业范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。具体以公司登记机关核准的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

拟将公司章程第一章第三条“公司住所：清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2号。”修改为：“山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号。”

拟将公司章程第二章第十条“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司“智能联线”升级改造增加设备购置金额的议案》1.议案内容：

根据公司业务需要及生产技术能力提升的需求，及公司最新战略规划需求，决定增加“智能联线”升级改造购入新设备金额至 1500 万元，具体设备采购金额以实际设备采购合同签订金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟购入光伏发电设备系统的议案》
1.议案内容：

因公司业务生产需要，积极响应国家节能号召及政策要求，拟购入不超过2000 万元光伏发电设备系统，利用厂房屋顶面积建设分布式光伏发电系统，安装光伏发电板、光伏方针支架、逆变器、汇流箱等设施设备，为企业生产自用所
需，余电并入国家电网。具体设备采购金额以实际设备采购合同签订金额为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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