公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-028

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

向关联方山西百澳幕 100,000,000.00 19,677,853.82 因关联方山西百澳幕墙
墙装饰有限公司销售 装饰有限公司业务区域
出售产品、 玻璃制品。 版块调整，使得本年大
商品、提供 部分销售业务交付期延
劳务 后。故截止到披露日交
易额与预计金额差异较
大。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 100,000,000.00 19,677,853.82 -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况：

关联方姓名/名称 住所 关联方类型 法定代表人 实际控制人

公告编号：2023-028

山西百澳幕墙装饰 清徐县徐沟镇武家庄 有限责任公司（自然人 闫瑞刚 闫瑞刚、关耀
有限公司 工业园区 1 号 投资或控股） 华

2、关联方关系概述：山西百澳幕墙装饰有限公司法定代表人为闫瑞刚，实际控制人为闫瑞刚、 关耀华；闫瑞刚直接持有公司 71.50%的股份，系公司控股股东、实际控制人；关耀华直接持有公 司 25.00%的股份，系闫瑞刚配偶、公司实际控制人。山西百澳幕墙装饰有限公司为公司关联法人。 3、关联交易内容：依据公司业务运行情况，公司预计 2024 年按照市场价格向山西百澳幕墙装饰 有限公司销售玻璃制品不超过 10,000.00 万元；
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预
计 2024 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0
票；弃权 0 票。

公司控股股东闫瑞刚先生直接持有山西百澳幕墙装饰有限公司股份 52.50%，为其实际控制人，并担任其法定代表人，董事贾庆丰系公司控股股东闫瑞刚之表弟，故董事贾庆丰与本议案存在关联关系，应当回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方的关联……
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