公告日期：2023-11-14

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾庆丰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营地址的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟变更公司经营地址为：山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于向关联方山西励景窗业有限公司租赁厂房的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公
楼，租期为 20 年，2024 年 1 月 1 日至 2044 年 1 月 1 日，年租金 200 万元，每
半年支付一次租金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股 0，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东闫瑞刚先生持有山西励景窗业有限公司 50%股份，并担任其法定代表人；公司股东关耀华女士持有山西励景窗业有限公司 50%股份，与本议案存在关联关系，故回避表决。
（三）审议通过《关于修改营业范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司营业范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。具体以公司登记机关核准的为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

拟将公司章程第一章第三条“公司住所：清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2号。”修改为：“山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号。”

拟将公司章程第二章第十条“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司“智能联线”升级改造增加设备购置金额的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要及生产技术能力提升的需求，及公司最新战略规划需求，决定增加“智能联线”升级改造购入新……
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